Operação da Polícia Civil com Ministério Público mira lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público realizaram nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte, voltada ao combate à lavagem de dinheiro vinculada ao crime organizado . São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas: Campinas, Atibaia, Monte Mor, Sumaré, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco e Taquaritinga.

A investigação conduzida pelo Departamento de Polícia Judiciária de Campinas (Deinter 2) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado identificou que empresas do ramo de transportes e uma outra de rodeio eram usadas para movimentação de recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras práticas criminosas, por meio de sócios “laranjas”, para conferir aparência de legalidade aos valores obtidos de forma ilícita.

Continua após a publicidade

Os levantamentos realizados durante a apuração revelaram movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados. As investigações envolvendo um dos suspeitos são realizadas desde 2016 e avançaram após análises de dados fiscais, bancários e informações fornecidas por órgãos de fiscalização.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em contas bancárias dos investigados, além da apreensão de veículos e outros bens registrados em nome dos suspeitos. Até o momento, foram apreendidos caminhões, automóveis, valores em espécie e animais, entre eles bois e cavalos.

No ano passado, um dos alvos da operação de hoje foi preso preventivamente em investigação conduzida pelo Gaeco de Campinas, sob suspeita de envolvimento em um plano de uma facção criminosa para assassinar o promotor de Justiça.

O nome Operação Caronte faz referência ao personagem da mitologia grega responsável por conduzir as almas ao submundo de Hades, governante dos mortos e das riquezas subterrâneas.